04.07.2025
Antiriciclaggio nella PA: strategie, obblighi e strumenti operativi
Il percorso formativo che è progettato specificamente per dipendenti e funzionari del Comune di Squinzano, risponde all’obbligo previsto dall’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 231/2007, aggiornato dal D.Lgs. 90/2017, che impone alle pubbliche amministrazioni di predisporre formazione periodica in materia di antiriciclaggio. iIdestinatari sono il Responsabile della gestione delle segnalazioni sospette, i Funzionari, dirigenti e operatori coinvolti in procedure amministrative ad alto rischio riciclaggio e il personale coinvolto nella gestione dei fondi, specialmente PNRR.
Il corso si svolge mediante FAD in modalità sincrona e ha l’obiettivo di assicurare al Comune la conformità legale e la mitigazione del rischio di sanzioni amministrative per omessa gestione degli adempimenti antiriciclaggio nonché lo sviluppo di competenze per prevenire il riciclaggio attraverso il controllo delle operazioni a più elevato rischio di riciclaggio.