Antiriciclaggio

Il Servizio Antiriciclaggio offerto è un’attività di natura intellettuale e consulenziale, orientata al rafforzamento dei presidi legali e organizzativi nella prevenzione del riciclaggio di capitali e nel contrasto alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni e nei soggetti tenuti agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Si tratta di un servizio specialistico e personalizzato, erogato in forma a rete e integrata, che combina coaching operativo, formazione mirata, assistenza giuridica e affiancamento strategico nella gestione di un sistema antiriciclaggio conforme, efficace e aggiornato.

Finalità del servizio

L’intervento è pensato per:

• Migliorare il sistema interno di gestione del rischio di riciclaggio e corruzione;

• Offrire strumenti operativi e schemi di comportamento coerenti con gli indirizzi di ANAC e UIF;

• Supportare gli enti nella predisposizione di modelli organizzativi e flussi informativi adeguati;

• Rafforzare il presidio istituzionale contro anomalie e condotte sospette, in particolare nei settori a rischio come appalti, concessioni, autorizzazioni, contratti e finanziamenti pubblici.

Il ruolo dell’ANAC e dell’UIF

In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007, l’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) collaborano attivamente nella:

• Definizione di tipologie di operazioni o condotte potenzialmente sospette;

• Elaborazione di modelli di comportamento anomalo;

• Individuazione di fattori di rischio che possano compromettere i sistemi anticorruzione e antiriciclaggio negli enti pubblici;

• Scambio di informazioni strategiche e riservate per l’individuazione e la prevenzione di fenomeni corruttivi e finanziamenti illeciti.

Il supporto fornito mira ad accompagnare le amministrazioni nell’effettiva attuazione di tali principi, nella gestione degli obblighi di segnalazione e nella costruzione di una cultura del controllo e della legalità.

Riferimenti normativi

Il servizio si fonda sui seguenti testi legislativi e regolamentari:

• D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 – Misure per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale;

• D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (e successive modifiche);

• Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015 – Indicatori di anomalia per la pubblica amministrazione;

• Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 – Comunicazione di operazioni sospette da parte degli uffici della PA.

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge in particolare a:

• Pubbliche amministrazioni centrali e locali;

• Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

• Responsabili dell’anticorruzione o della vigilanza interna;

• Dirigenti, segretari comunali e figure apicali chiamate a garantire il rispetto degli obblighi normativi;

• Enti e soggetti privati coinvolti nella gestione di fondi pubblici o in rapporti contrattuali con la PA.